董事會運作情形:董事會運作情形資訊
107年度共開會6次,董事出席情形如下:


職稱

姓名

實際出席次數

委託出 席次數

實際出席率(%)

備註

董事長

三商投資控股(股)公司
法人代表:翁維駿

6

0

100%

 

董事

三商投資控股(股)公司
法人代表:陳翔立

5

0

83%

 

董事

三商投資控股(股)公司
法人代表:陳彥如

5

0

83%

 

董事

三商投資控股(股)公司
法人代表:周文智

6

0

100%

 

獨立董事

杜德成

5

0

83%

 

獨立董事

吳弘志

5

1

83%

 

獨立董事

陳家俊

6

0

100%

 

其他應記載事項:
一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
(一)證券交易法第14條之3所列事項:107年度6次董事會各項議案,獨立董事並無意見。
(二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:
1.107.3.9董事會討論事項第七案:擬捐款中華民國刑事偵防協會。本案翁維駿董事及陳翔立董事,因利益迴避,不參與表決。
2.107.3.9董事會討論事項第八案:擬通過經理人薪酬(總經理配車合約到期更新)。本案翁維駿董事因利益迴避,不參與表決。
2.107.6.26董事會討論事項第二案:擬捐贈「財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會」。本案翁維駿董事、陳翔立董事、陳彥如董事及周文智董事,因利益迴避,不參與表決。
3.107.6.26董事會討論事項第三案:擬通過經理人之員工酬勞金額。本案翁維駿董事及周文智董事,因利益迴避,不參與表決。
4.107.12.19董事會討論事項第三案:擬核定經理人年終獎金。本案翁維駿董事及周文智董事,因利益迴避,不參與表決。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:
1.聘請專業人士講授法令及公司治理,並提供董事進修相關資訊。
2.全體董事107年度進修時數皆符合法令規定,進修總時數54小時。
3.第1-5屆「公司治理評鑑」皆列為前百分之六至前百分之二十之公司。
4.每季會計師於董事會或董事會前,與董事密切溝通及交流財報、公司治理事項與最新法令修訂。107年度會計師列席董事會1次、股東會1次及董事會前進行報告3次。

107年度共開會6次,獨立董事出席董事會狀況如下:


107年度

第1次

第2次

第3次

第4次

第5次

第6次

杜德成

親自出席

親自出席

未出席

親自出席

親自出席

親自出席

吳弘志

委託出席

親自出席

親自出席

親自出席

親自出席

親自出席

陳家俊

親自出席

親自出席

親自出席

親自出席

親自出席

親自出席

審計委員會運作情形:審計委員會運作情形資訊
107年度共開會5次,出席情形如下:


職稱

姓名

 實際出席次數

 委託出席次數

實際出席率(%)

備註

獨立董事

杜德成

5

0

100%

 

獨立董事

吳弘志

4

1

80%

3/9委託陳家俊董事出席

獨立董事

陳家俊

5

0

100%

 

其他應記載事項:
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:
(一)證券交易法第14條之5所列事項:107年度5次審計委員會各項議案,獨立董事並無意見。
(二) 除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。
應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:無。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參予表決情形:無。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等):
1.內部稽核主管:每月定期將上月稽核報告呈送各獨立董事審閱,並列席審計委員會及董事會。107年列席3次審計委員會及5次董事會,與獨立董事面對面溝通,獨立董事於107年未提出內控相關建議。
2.會計師:獨立董事可直接與會計師聯絡進行溝通,會計師於107年3月9日董事會前、107年5月9日董事會、107年6月26日股東會、107年8月8日董事會前及107年11月19日董事會前,與獨立董事會面溝通會計制度、關鍵查核事項、內部控制、營運狀況、會計師獨立性及最新法令更新,獨立董事對上述議題並無任何意見。

 

薪酬委員會運作情形:薪酬委員會組成、職責及運作情形資訊
107年度共開會3次,出席情形如下:


職稱

姓名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

備註

  獨立董事

杜德成

2

0

67%

參加第1、2次開會

  獨立董事

吳弘志

2

1

67%

參加第2、3次開會

  獨立董事

陳家俊

3

0

100%

 

其他應記載事項
一、組成:本公司第三屆薪酬委員會於105年7月4日成立,由3位獨立董事擔任,成員資料請見「董事資料」頁。
二、職責:依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第六條職責範圍來執行,其為:
1.定期檢討本規程並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形並建議其個別薪資報酬之內容及數額。
三、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。
四、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。
五、若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定:成員均為獨立董事,符合法令規定。