董事會成員,簡歷及多元化政策

職 稱

姓 名

初次選

任日期

選 任

日 期

任期

主要經(學)歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人

職稱

姓名

關係

董事長

三商投資控股(股)公司

90.12.17

105.06.21

3年

註1

法人代表:

翁維駿

 

賓州大學化學所博士

工研院研究員

旭富製藥科技(股)公司總經理

 

註2

董事

三商投資控股(股)公司

90.12.17

105.06.21

3年

註1

法人代表:

周文智

 

台灣大學化學所博士

生物技術開發中心研究員

本公司廠長

Yushan Holding Universal Ltd.董事

新高製藥董事

董事

三商投資控股(股)公司

90.12.17

105.06.21

3年

註1

 

 

 

法人代表:

陳翔立

美國喬治城大學企研所碩士

三商行(股)公司董事長

 

註3

董事

三商投資控股(股)公司

90.12.17

105.06.21

3年

註1

法人代表:

陳彥如

西北大學企研所碩士

McKinsey & Company 經理

三商投資控股(股)公司董事長室主任

Yushan Holding Universal Ltd.董事

新高製藥(股)公司董事

獨立

董事

吳弘志

91.04.09

105.06.21

3年

成功大學化工系

正峰化學製藥(股)公司廠長

正峰化學製藥(股)公司總經理

獨立

董事

陳家俊

104.06.12

105.06.21

3年

哈佛大學化學所博士

師範大學教授

師範大學、中正大學副教授

師範大學特聘教授

獨立

董事

 

杜德成

102.06.18

105.06.21

3年

美國休士頓大學企業管理碩士

統一國際開發(股)公司總經理

軒和科技(股)公司總經理及董事長

矽創電子(股)公司獨立董事

中強光電(股)公司獨立董事

 註1:

三商多媒體(股)公司、三商休閒產業(股)公司、拿帕里(股)公司、三商朝日(股)公司、商禾(股)公司、三商福寶(股)公司、三商烘焙食品(股)公司、三商美福室內裝 修(股)公司、三商夢田屋(股)公司、三友藥妝(股)公司、財團法人中華飲食文化基金會、財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會、財團法人桃園縣私立三商 社會福利慈善事業基金會董事長。

註2:

1.新高製藥(股)公司董事長。
2.三商投資控股(股)公司、樹豐投資(股)公司、樹人投資(股)公司、Yushan Holding Universal Ltd.、上海崑崙台灣商城、瑞城營造、財團法人台灣名人賽高爾夫運動振 興基金會、南港國際一、南港國際二董事。
3.社團法人中華民國刑事偵防協會理事。
4.本公司總經理。

註3:

1.三商投資控股(股)公司、三商朝日(股)公司、三商多媒體(股)公司、三商休閒產業(股)公司、商禾(股)公司、商宏投資(股)公司、Tastynoodles Co., Ltd.、Family Shoemart Co., Ltd.、Mercuries Foodservice Co., Ltd.、Asiandawn、UDT、財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會董事長。
2.本公司董事、三商行(股)公司、三商美邦人壽保險(股)公司、三商電腦(股)公司、三商福寶(股)公司、三商美福室內裝修(股)公司、三商家購(股)公司、商林(股) 公司、財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會、財團法人中華飲食文化基金會董事、
3.中華民國樂樂棒球推廣協會會長、中華民國慢速壘球協會常務理事、社團法人中華民國刑事偵防協會理事長。

個別董事落實董事會成員多元化政策之情形:

董事

性別

經營管理

領導決策

產業知識

財務會計

翁維駿

陳翔立

 

陳彥如

 

周文智

 

杜德成

 

陳家俊

 

 

 

吳弘志