董事會成員,簡歷及多元化政策

職 稱

姓 名

初次選

任日期

選 任

日 期

任期

主要經(學)歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人

職稱

姓名

關係

董事長

三商投資控股(股)公司

90.12.17

105.06.21

3年

註1

法人代表:

翁維駿

 

賓州大學化學所博士

工研院研究員

旭富製藥科技(股)公司總經理

 

註2

董事

三商投資控股(股)公司

90.12.17

105.06.21

3年

註1

法人代表:

周文智

 

台灣大學化學所博士

生物技術開發中心研究員

新高製藥董事

董事

三商投資控股(股)公司

90.12.17

105.06.21

3年

註1

 

 

 

法人代表:

陳翔立

美國喬治城大學企研所碩士

三商行(股)公司董事長

 

註3

董事

三商投資控股(股)公司

90.12.17

105.06.21

3年

註1

法人代表:

陳彥如

西北大學企研所碩士

McKinsey & Company 經理

註4

獨立

董事

吳弘志

91.04.09

105.06.21

3年

成功大學化工系

正峰化學製藥(股)公司廠長

正峰化學製藥(股)公司總經理

獨立

董事

陳家俊

104.06.12

105.06.21

3年

哈佛大學化學所博士

師範大學教授

師範大學、中正大學副教授

師範大學特聘教授

獨立

董事

 

杜德成

102.06.18

105.06.21

3年

美國休士頓大學企業管理碩士

統一國際開發(股)公司總經理

軒和科技(股)公司總經理及董事長

三商投控(股)公司獨立董事

中強光電(股)公司獨立董事

 註1:

三商行(股)公司、三商多媒體(股)公司、三商休閒產業(股)公司、商禾(股)公司、三商福寶(股)公司、三商食品(股)公司、三商美福室內裝修(股)公司、三友藥妝(股) 公司、三商家購(股)公司、財團法人中華飲食文化基金會、財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會、財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會董事長。

註2:

1.新高製藥(股)公司董事長兼總經理。
2..三商投資控股(股)公司、樹豐投資(股)公司、樹人投資(股)公司、樹榮投資(股)公司、三商家購(股)公司、財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會、財團法人水木化學文教基金會、財團法人高雄市勵學教育基金會董事。
3.社團法人中華民國刑事偵防協會理事。
4.本公司總經理。

註3:

1.三商投資控股(股)公司、三商多媒體(股)公司、三商休閒產業(股)公司、商宏投資(股)公司、財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會董事長。
2.本公司、三商行(股)公司、三商美邦人壽保險(股)公司、三商電腦(股)公司、三商福寶(股)公司、三商家購(股)公司、商林投資(股)公司、三商食品(股)公司、心樸市集(股)公司、財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會、財團法人中華飲食文化基金會、Tasty Noodles Co., Ltd.、Family Shoemart Co., Ltd.、Mercuries Foodservice Co., Ltd.、Asiandawn董事。
3.社團法人中華民國刑事偵防協會理事長、中華民國慢速壘球協會常務理事、中華民國樂樂棒球推廣協會理事。

註4:

Shanghai American School、Shanghai American School Parent Association、上海育西商業信息諮詢有限公司、新高製藥(股)公司董事。

個別董事落實董事會成員多元化政策之情形:

董事

性別

經營管理

領導決策

產業知識

財務會計

翁維駿

陳翔立

 

陳彥如

 

周文智

 

杜德成

 

陳家俊

 

 

 

吳弘志

 

註:具員工身分之董事占比28.6%;獨立董事占比42.9%;女性董事占比14.3%;獨立董事任期年資分布情形1-3屆2人,3屆以上1人。