獨立董事選任資訊

獨立董事提名暨選任方式

根據本公司章程第14條之1,獨立董事名額為3人。獨立董事採候選人提名制度,由股東就符合獨立董事候選人名單中選任之。依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

獨立董事提名過程

自民國105年4月15日起至105年4月25日止受理獨立董事受選人之提名。

獨立董事候選人資料

姓名:吳弘志
學歷:成功大學化工系
經歷:正峰化學製藥(股)廠長
現職:正峰化學製藥(股)總經理
持有股數:0

姓名:陳家俊
學歷:哈佛大學化學所博士
經歷:師範大學教授
師範大學、中正大學副教授
持有股數:0

姓名:杜德成
學歷:美國休士頓大學企業管理碩士
經歷:統一國際開發(股)公司總經理
現職:軒和科技(股)公司總經理及董事長
矽創電子(股)公司獨立董事
中強光電(股)獨立董事
持有股數:0

獨立董事選任過程

獨立董事被提名人經本公司105年5月9日董事會審查評估通過,並列入股東常會選任獨立董事候選人名單。

獨立董事選任結果

本公司105年股東常會投票通過吳弘志先生、杜德成先生及陳家俊當選本公司獨立董事,任期3
年,自105年6月21日至108年6月20日止。

獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形

條件

 

姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

符合獨立性情形

商務、法務、財務、會計或公司 業務所須相關科系之公私立大專 院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

1

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3

4

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6

7

8

9

10

獨立董事 杜德成

 

 

獨立董事 陳家俊

 

獨立董事 吳弘志

 

 

成立審計委員會:

召集人:杜德成獨立董事

委員:  陳家俊獨立董事

委員:  吳弘志獨立董事

成立薪酬委員會:

召集人:杜德成獨立董事

委員:  陳家俊獨立董事

委員:  吳弘志獨立董事