重要管理階層及董事會成員之接班規劃

本公司經理級以上員工為重要管理階層,目前共計11人,每人均已完成職務說明書及職務規劃,指定職務代理人,予以訓練培養,本公司要求經理人每年休完特休假,讓代理人有充分適當機會可以歷練管理職務,作為未來接班之準備;本公司研發、生產及業務等重要部門目前均有一位經理及副總經理,基本上接班規畫均屬完成,至於品質、財會、工程及環保等部門,也均有經驗豐富之主任級員工足以擔任未來接班人重責,基本上,本公司已確實執行及完成重要管理階層之接班規劃,並定期予以審視及調整,此外,本公司經常性進行關鍵人才部門輪調,希望培養多方位人才,可於必要時進行彈性調配,為公司經營之百年大計厚實根基。

本公司目前董事共7名,其中4名為母公司三商投控之法人代表,2位是財務會計及經營管理專長,另2位為化學專長,同時身兼本公司高階管理階層,獨立董事3名,其中1人依法具財務及會計專長,另2位則為本公司本業所需之化學化工專家,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會之接班規劃,目前母公司之4位法人代表在可預見之未來仍舊規劃2位來自母公司及2位來自本公司高階主管,三商投控下轄數十家公司,且有數家企業屬於上市公司,集團有眾多之董事及高階管理專才,故三商投控有豐沛之人才庫可以接班本公司未來這2席董事空缺,至於來自本公司高階主管之2席董事,其接班請見前述之重要管理階層規劃。至於獨立董事之部分,依法1席需具財務及會計專長,國內這部分專業人士之供給並不匱乏,此席董事之接班本公司規畫可能來自學界,至於另2位化學化工背景之獨立董事,本公司仍舊規劃1席來自學術界,1席來自產業界,本公司與清華大學及台灣師範大學有密切之產學合作,與諸多教授維持密切關係,這兩所學校應足以提供本公司獨立董事人選,至於產業界部分,國內原料藥同業自動區隔產品品項,避免彼此競爭,且常常聚會交流產業資訊及know-how,共同組團參加國外展覽,另本公司積極參加製藥同業公會、生物醫療產業策進會等活動,熟識醫藥產業先進,故本公司有口袋人選可擔任未來這席獨立董事。