選任資訊
| 獨立董事提名暨選任方式 | 根據本公司章程第14條之1，獨立董事名額為3人。獨立董事採候選人提名制度，由股東就符合獨立董事候選人名單中選任之。依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 |
| 獨立董事提名過程 | 自民國108年4月12日起至108年4月24日止受理獨立董事受選人之提名。 |
| 獨立董事候選人資料 | 姓名：杜德成 學歷：休士頓大學企業管理碩士 經歷：統一國際開發(股)公司總經理 現職：三商投資控股(股)公司獨立董事 持有股數：0 繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由： 經營管理及財務會計等領域有數十年之豐富經驗，能有效監督董事會運作並提供意見；另任職新藥開發公司董事長，對於公司布局新藥開發業務(CRO)能提供寶貴建議。 姓名：陳家俊 學歷：哈佛大學化學所博士 經歷：師範大學教授、副教授 中正大學副教授 現職：師範大學特聘教授 持有股數：0 繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由： 任教於師範大學已逾23年，今年獲全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists 2020）殊榮，對本公司研發及產品布局可提供寶貴建議。 姓名：王韋中 學歷：賓州大學華頓商學院財務與創業管理雙主修碩士 經歷：悠遊卡投控董事 台糖公司董事 中華民國創投公會理事 現職：華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理 統一證券投資信託(股)公司董事 持有股數：0 |
| 獨立董事選任過程 | 獨立董事被提名人經本公司111年5月6日董事會審查評估通過，並列入股東常會選任獨立董事候選人名單。 |
| 獨立董事選任結果 | 本公司111年股東常會投票通過杜德成先生、陳家俊先生及王韋中先生當選本公司獨立董事，任期3年，自111年6月21日至114年6月20日止。 |
董事所具專業資格及符合獨立性情形
| 條件 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
| 董事長 翁維駿 | 翁維駿先生擁有美國賓州大學化學所博士學位，曾任職於工研院研究員、本公司副總經理及總經理，在產業經驗、領導決策、經營管理、財務會計等領域有數十年之豐富經驗，目前擔任本公司董事長。 翁維駿先生無公司法第三十條各款之情事。 | 1.其配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或 受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股票1,096,872股。 3.未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 0 |
| 董事 陳翔立 | 陳翔立先生擁有美國喬治城大學企管碩士學位，目前為三商集團大家長，並擔任三商投資控股(股)公司董事長及多家上市櫃公司董事，在產業經驗 、領導決策、經營管理、財務會計等領域有數十年之豐富經驗。 陳翔立先生無公司法第三十條各款之情事。 | 1.其配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股票。 3.未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 0 |
| 董事 三商投資控股(股)公司 法人代表：許瀞心 | 許瀞心女士擁有美國西北大學法學碩士學位，曾任萬國法律事務所助理合夥律師、臺灣基隆地方法院法官，在領導決策、法律事務等領域有數十年之豐富經驗，目前擔任三商投資控股(股)公司法務長。 許瀞心女士無公司法第三十條各款之情事。 | 1.其配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或 受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股票5,000股。 3.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 2 |
| 董事 三商投資控股(股)公司 法人代表：周文智 | 周文智先生擁有國立台灣大學化學所博士學位，曾任職於生物技術開發中心研究員、本公司研發經理、生產經理及廠長，在產業經驗、領導決策、經營管理等領域有數十年之豐富經驗，目前擔任本公司總經理。 周文智先生無公司法第三十條各款之情事。 | 1.其配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股票205,781股。 3.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 0 |
| 獨立董事杜德成 | 杜德成先生擁有美國休士頓大學企管碩士學位，曾任職於統一國際開發(股)公司總經理，在領導決策、經營管理、財務會計等領域有數十年之豐富經驗，目前擔任軒和科技(股)公司董事長、智擎生技製藥(股)公司董事長及三商投控(股)公司獨立董事。 杜德成先生無公司法第三十條各款之情事。 | 1.杜德成先生依法可兼任母子公司獨立董事。 2.其配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 3.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股票。 4.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 5.未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 1 |
| 獨立董事陳家俊 | 陳家俊先生擁有美國哈佛大學化學所博士學位，研究領域在物理化學及材料化學，目前擔任國立台灣師範大學研究講座教授，在師範大學任教已逾23年的時間，曾獲中央研究院原子與分子研究所研究人員年度最佳論文獎、有庠科技論文獎等獎項，2022年更獲得全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists 2020）殊榮。 陳家俊先生無公司法第三十條各款之情事。 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股票。 3.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 0 |
| 獨立董事王韋中 | 王韋中先生擁有賓州大學華頓商學院財務與創業管理雙主修碩士學位，曾擔任悠遊卡投控董事、台糖公司董事 、中華民國創投公會理事，目前擔任華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理、統一證券投資信託(股)公司董事及國立台灣大學兼任副教授，在領導決策、經營管理、財務會計等領域有相當豐富經驗。 王韋中先生曾獲選第52屆十大傑出青年。 王韋中先生無公司法第三十條各款之情事。 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義) 持有公司股票54,164股。 3.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 0 |
成立審計委員會：
召集人：杜德成獨立董事
委員： 陳家俊獨立董事
委員： 王韋中獨立董事
成立薪酬委員會：
召集人：杜德成獨立董事
委員： 陳家俊獨立董事
委員： 王韋中獨立董事